百亿加密货币洗钱案，蓝天格锐集资款真能回来吗？

今年5 月时候飒姐团队曾写过两篇蓝天格锐案主犯钱某某在英国落网的文章，就在几天前，蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案同时也是英国最大规模比特币主犯钱某某曾化名张亚迪、花花，在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。

今天就让飒姐团队再和各位老友聊聊此案，顺便扒一扒钱某某其人。

钱某某的故事颇为神秘，还得从2014 年3 月说起，当年别名花花、花姐的钱某某伙同任某某法定代表人等人在天津市注册成立了天津格锐电子科技有限公司，并利用该公司向老年人推广、宣传和出售所谓的保本高收益的短期投资理财产品。当然任某某早在2021 年就已经落网了，根据落网的任某某供述，其是透过玩网路游戏认识的钱某某，因其在游戏中完全服从钱志敏的指挥，钱某某让其担任蓝天格锐法人代表，但实际上只是挂名，具体工作还是听钱某某的安排。

蓝天格锐的这些理财产品的投资期间一般是6 30 个月，承诺年化收益率最低100，最高300。在那个金融监管缺失的年代，短短几年时间，蓝天格锐就透过传销的病毒式传播方式，在全国设立了几十家分支机构，受害者高达10 万人以上。正是以这种向老年人非法吸储的方式，钱某某在短时间内获取了数百亿庞大的资金。

可钱某某到底是谁？就算是蓝天格锐的投资者对其背景也知之甚少。蓝天格锐的官方途径宣传钱某某毕业于清华大学，拥有清华大学博士学位。

但飒姐团队透过清华大学清华人App 搜寻钱某某的名字，发现并无校友信息，这说明大概率钱某某的清华大学博士的身份是假的。另外有投资人得到的讯息是，钱某某曾留学美国，懂金融。而且曾经在国内遭遇过车祸，也正因如此，钱某某走路和呼吸都很困难，平时只能坐轮椅行动。

在国内遭遇车祸，平时坐轮椅行动，走路呼吸都很困难这个说法似乎是可信的，有自媒体爆料蓝天格锐2016 年在北京举行过一场推介会，推介会上钱某某身穿白色面纱，坐着轮椅，在通往会议台的过道上，被人连带轮椅高举起来，众人以便高举钱志敏，以便高呼口号，其中一句是“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵，属于是有犯罪内味儿了。

钱某某除了特能忽悠，给足投资者能赚钱的口号，直接喊出三年时间换三世富贵外，也确实有点商业头脑，是一个币圈老墨鱼。早在利用蓝天格锐吸储之前，就已经发现了比特币挖矿的庞大商机。

2013 年，钱某某利用比特币第一次爆发的热度，开了一个规模不小的矿场，并大肆对外宣称自己的矿场能够提供矿机托管服务，承诺年化收益率300。透过比特币挖矿，钱某某逐渐了解到比特币在资金转移、洗钱等相较于其他资产的卓越优势。也正是如此，钱某某趁加密资产监管规范尚未出台、全球反加密资产洗钱制度尚未建立的空窗期，就要求任江涛将当时天津格锐吸收大量资金透过火币等平台兑换为比特币。这一招其实很聪明，进可攻退可溜。

蓝天格锐的这种模式可以说是典型的非吸，连一点合规的可能性都没有，被制裁也是迟早的事。

2017 年4 月21 日，公安机关以蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款将该公司立案侦查。 2019 年6 月，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关共抓获蓝天格锐法人代表任江涛等犯罪嫌疑人50 名，其中28 名已移送审查起诉。 2021 年2 月，天津市河东区人民法院公开审理了蓝天格锐法人代表任某某一案，与任一起受审的还有其助理黄某某，黄同时是任的女友。法院经审理查明，2014 年6 月至2017 年8 月间，任某某担任蓝天格锐法人代表期间，参与非法吸收公众存款402 亿多元；黄参与非法吸收公众存款176 亿多元。 2021 年9 月，法院判决任命10 年，处罚金50 万元，黄获刑5 年，处罚金25 万元。

任某某落网后，钱某某后续的事情就变得更加“传奇”，她首先化名“张亚迪”，持有圣基茨和尼维斯的护照，之后通过该护照入境英国。在入境英国时随身携带了一台笔记型电脑，里面有比特币冷钱包，装着大量蓝天格锐非法集资的资金。其中被卷入的128 万名中国投资者一直在积极追偿，但始终面临跨国追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。

涉案的资产究竟有多少呢？ ，根据蓝天格锐案的专案审计，自2014 年8 月至2017 年7 月，蓝天格锐共吸收资金402 亿多元，这些钱均由钱志敏控制支配。自2014 年4 月至2017 年8 月，蓝天格锐向128409 人返款341 亿多元，用于购买珠宝款项9568 多万元，用于购买不动产款项9189 万多元，用于日常运营支出21亿多元，生命环客户服务中心项目支出12 亿多元，此外值得关注的是，其中有114 亿多组被用于购买比特币。换言之，这次钱某某在英国落网，手中应该至少有价值10 亿元的虚拟资产。

对于这些虚拟资产的处置，英国皇家检察署在10 月22 日发布公告专门告知中国受害人：该机构已在今年初就英国方面从钱某某等人手中冻结的资产启动民事追偿程序，皇家检察署在今年稍早向高等法院提起了民事追偿程序，如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是便于处理犯罪资产主张收益，以及阻止进一步的犯罪。

身为境内投资者，该如何追回这部分钱？其实英国方面已经说的很清楚，其做法其实也跟FTX 案差不多，第一步就是要启动钱某某手中冻结资产的民事追偿程序，并至少在案件判决之后，才会根据登记债权的情况推进追偿进度。

毫无疑问，该程序会走相当长一段时间如FTX 案一样，恐怕我国投资者的损失追回并不是一件容易的事情。这其实也为广大投资人提了个醒，这样明显的骗局，为啥还能上当呢？还是那句话，若投资，千万不要贪心，一旦贪欲起，恐怕骗局就来了。

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