FBI 发币抓造市商！单日造假交易上兆镁，贩卖割韭菜服务

美国证交会 (SEC) 、FBI、司法部合作对三家自称为造市商的公司以及九名个人提出诈欺指控，一是他们涉及将加密资产作为证券向散户销售，同时洗售交易，误导投资者购买这些资产。

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SEC 调查显示，数名加密资产推广者包括 Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli、Nam Tran 和 Vy Pham 与自称为造市商的公司进行合作。这些造市商包括 ZM Quant、Gotbit 与CLS Global ，这些公司被雇用来操纵多种加密资产的价格和交易量，这些资产在未注册的交易中非法作为证券出售。

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Gotbit 及其行销总监 Fedor Kedrov 正面临市场操纵指控，涉嫌使用名为洗售交易(wash trading) 的欺骗手法。

洗售交易是一种透过买卖同一资产，人为地提高交易量的做法，制造出市场需求旺盛的错觉。Gotbit 被指控为推广两个加密货币专案 Saitama 和 Robo Inu 的宣传者进行洗售交易。

这些加密货币专案都由居住在加州的越南公民 Vy Pham 所创立。Pham 已另行面临一系列罪名指控，包括未经注册的证券发行、证券诈欺及市场操纵。这显示加密市场在合作诈欺的复杂程度，他们透过各种手段让投资者误以为这些代币非常热门。

作为调查的一部分，FBI 指示创建一家加密货币公司 NexFundAI，该公司在以太坊上有一个代币，检察官表示，ZM Quant、CLS Global 和另一家公司 MyTrade 都同意帮助操纵该代币。

FBI 表示，该代币开始被交易之后，他们也仔细监控，以最大限度地降低散户在禁止交易之前可能购买它的风险。

SEC 执法部门主管 Sanjay Wadhwa 表示：散户正受到加密资产市场中的机构所欺诈。他警告投资者要保持警惕，因为推广者和自称为造市商的人会合作欺骗公众。

SEC 亦指出，ZM Quant 及其员工 Baijun Ou 和 Ruiqi Lau、Gotbit 的员工 Fedor Kedrov、以及 CLS Global 的 Andrey Zhorzhes 都参与了操纵加密市场的行为。

SEC 指出，在某些情况下，使用的算法或机器人生成了大量的虚假交易活动，每天的虚假交易数量达到数十亿笔，人工创造的交易量达到了每个交易日数兆美元。它创造出一个高度活跃市场的假象，欺骗投资者相信这些资产需求旺盛。

SEC 在美国提交了五项不同的诉讼，指控被告违反联邦证券法中的反诈欺和市场操纵条款。SEC 正在寻求多项处罚，包括：

此外，SEC 还要求对特定被告实施高管禁令，禁止他们在未来担任上市公司中的领导职位。

值得注意的是，三名被告 Russell Armand、Maxwell Hernandez 和 Vy Pham，已经同意和解，将永久禁止他们违反联邦证券法，并禁止他们未来担任高管职位。

交易要角造市商正受到监管关注

除了上述的中小型造市商之外，近期知名造市商 Cumberland DRW 也受到 SEC 提告，指控其资格不符，交易未注册证券等。显示这些真正主导加密交易市场价格的操盘手们，在洗售套利，为不同加密货币专案服务，协助出售资产的活动，恐怕已不如往常轻松。

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